ChongMingS.COM崇明網(wǎng)訊 新華社北京2月25日電：中國工商銀行新聞發(fā)言人25日對記者表示，該行對西班牙法官拒絕工銀歐洲馬德里分行三名員工保釋請求的做法無法理解，希望盡快釋放這三名員工，公正保護(hù)其合法權(quán)益。
這名新聞發(fā)言人說，根據(jù)西班牙刑事訴訟法，法院對在押人員拒絕保釋必須基于在押人員有逃逸或在獲釋后實(shí)施新的犯罪或銷毀證據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)。但被羈押人員中的馬德里分行首任行長是調(diào)查行動開始以后才從盧森堡趕到馬德里的。另一位被西班牙方面懷疑有問題的分行女職員事發(fā)時(shí)正在國內(nèi)休假，聽說此事仍然決定提前結(jié)束休假并返回西班牙配合調(diào)查。而且司法當(dāng)局在搜查行動中已經(jīng)從馬德里分行拷貝走了關(guān)于案件的所有資料，相關(guān)人員保釋后根本沒有“滅失”證據(jù)的可能性。此外，被羈押人員中的一位女性目前身體狀況不好，在事件發(fā)生前已就醫(yī)并向法院提交了醫(yī)院的診療記錄，而且其在馬德里的家中尚有未成年女兒需要照料，西班牙方面應(yīng)該從尊重事實(shí)和人道主義角度保障他們的基本權(quán)利。
工商銀行新聞發(fā)言人指出，該行高度重視西班牙司法當(dāng)局對馬德里分行的調(diào)查，始終持積極配合的態(tài)度。作為一家全球重要銀行，工商銀行對于反洗錢工作一直高度重視，自身的反洗錢工作體系一直在不斷改進(jìn)和完善。
工商銀行新聞發(fā)言人介紹，工商銀行根據(jù)外部環(huán)境變化和監(jiān)管的要求持續(xù)強(qiáng)化反洗錢工作，自主開發(fā)的“新一代反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)”因?yàn)檠邪l(fā)理念和功能設(shè)計(jì)先進(jìn)獲評“金融科技發(fā)展二等獎”。工商銀行的反洗錢工作在國際上也得到了認(rèn)可。安永會計(jì)師事務(wù)所亞太區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，工商銀行在集團(tuán)整體層面的反洗錢相關(guān)控制是健全的、有效的。畢馬威會計(jì)師事務(wù)所相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，工商銀行已經(jīng)在總行和境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)層面建立了層級化的反洗錢管理架構(gòu)，并不斷加強(qiáng)反洗錢管理制度的體系化建設(shè)，提升洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
工商銀行各境外機(jī)構(gòu)也都建立了反洗錢工作機(jī)制，形成了與屬地監(jiān)管規(guī)定和經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的反洗錢組織架構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。如工銀歐洲馬德里分行聘請當(dāng)?shù)馗吖軗?dān)任合規(guī)審查官，積極配合西班牙司法機(jī)關(guān)以及反洗錢監(jiān)管部門的洗錢調(diào)查或者資金凍結(jié)，協(xié)助司法機(jī)構(gòu)打擊遏制洗錢犯罪，持續(xù)按照監(jiān)管規(guī)定及時(shí)提供相關(guān)交易和賬戶信息。
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