ChongMingS.COM崇明網訊 14名犯罪嫌疑人流竄作案670余起。昨日本報從上海警方獲悉，一個利用POS機進行詐騙的犯罪團伙在今年4月被搗毀，這是近年來破獲類似案件中跨地區最廣的一起。
去年11月，奉賢一家服裝店的店主張女士向警方報案，有人假冒銀聯工作人員聲稱免費為商家安裝POS機，只需刷2000元激活金即可開通使用，并許諾次日將激活金返還店家賬戶。但直到第二天過了，都沒有收到2000元返還款。張女士電話聯系對方時，對方改口稱錢為保證金，要等一年再返還。恍然大悟的張女士這才意識到可能上當了。
案件受理后，偵查員發現類似案件近期多有發生，可能系一個有組織的流竄型犯罪團伙所為。犯罪分子采用偷換POS機、更改密鑰等方式將被害人每筆2000元的激活金轉入嫌疑人個人賬戶。經過半年多調查追蹤，犯罪嫌疑人最終被鎖定，并于今年4月29日在佳木斯市成功搗毀以陳某為首的詐騙團伙，抓獲嫌疑人14名，共串并案件640余起，涉案金額達128萬余元，涉及北京、天津、廣東、江蘇、浙江等多個省市。
小小一個POS機，為何能騙倒近700商家，斂財百萬？據調查，14名犯罪嫌疑人在取得受害者身份證信息等資料后，通過空殼公司向第三方機構申請大量POS機，隨后對機器進行改裝實施犯罪。追查銀行卡信息成為重要追查途徑，但由于銀行卡信息被寫入POS機內，只要POS機未上線便無從追查。更讓民警頭疼的是，這些第三方代理業務層層轉包，難以追溯銀行卡信息。此案中，警方為追查銀行卡信息，就先后從上海前往北京、天津一路追蹤。最后，在上海一家POS機代理商手中拿到涉案賬號，從而鎖定犯罪嫌疑人。
據上海經偵總隊透露，隨著銀行卡信息渠道越來越多樣化，不法分子利用POS機等支付終端盜竊銀行卡信息的案件呈多發態勢。
“對比銀行規范而復雜的申請手續相比，層層代理將申請門檻降到最低，層層代理轉包也給警方溯源增加難度。POS機濫發成為電信詐騙、洗錢犯罪的幫兇。”刑偵總隊二支隊副支隊長薛勇表示。
上海警方表示已與金融管理機構定期召開會議，加強對POS機等支付終端的管理。警方建議市民，在使用POS機終端時避免使用大額信用卡支付，并避免用借記卡刷卡消費。
網友回復